Geldwäscheri bekämpfen wir aktiv
Auf hazcasino1.ch gelten strenge Regeln gegen Geldwäscheri. Wir erklären Ihnen hier, wann wir welche Dokumente verlangen und wie wir Ihre Daten schützen.
Unsere AML Richtlinie
Haz Casino wird von Altacore N.V. betrieben und ist unter der Lizenznummer 8048/JAZ2019-049 der Curaçao eGaming (Antillephone N.V.) lizenziert. Wir setzen die Anti-Geldwäscheri-Vorgaben dieser Lizenzjurisdiktion vollständig um. Das bedeutet: Wir kennen unsere Spieler, wir melden ungewöhnliche Transaktionen, und wir arbeiten niemals mit anonymen Konten.
Wir führen laufend interne Risikobewertungen durch und schulen unser Team regelmässig in der Erkennung verdächtiger Muster. Geldwäscheri, Terrorismusfinanzierung und Betrug dulden wir in keiner Form.
Wann wir Sie verifizieren
Zeitpunkte der Prüfung
Die Verifizierung ist bei uns kein optionaler Schritt. Wir prüfen Ihre Identität in drei Situationen: bei der Registrierung erheben wir Ihre Basisdaten, vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und ab bestimmten Schwellenwerten oder bei Auffälligkeiten führen wir vertiefte Kontrollen durch.
- Bei der Registrierung: Name, Geburtsdatum, Adresse und Staatsangehörigkeit
- Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung (KYC)
- Bei Erreichen von Schwellenwerten oder bei ungewöhnlichem Spielverhalten: vertiefte Prüfung
Benötigte Dokumente
Damit wir Ihr Konto freischalten können, brauchen wir drei Nachweise. Alle Dokumente müssen aktuell, vollständig lesbar und auf Ihren Namen lauten.
| Nachweis | Akzeptierte Dokumente |
|---|---|
| Identität | Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beide Seiten bei Ausweis) |
| Wohnsitz | Versorgerrechnung, Bankauszug oder amtlicher Brief, nicht älter als 3 Monate |
| Zahlungsmethode | Foto der Kreditkarte (mit verdeckten mittleren Ziffern), Screenshot des E-Wallets oder Bankbestätigung |
So läuft die Prüfung ab
- 1. Laden Sie Ihre Dokumente im gesicherten Bereich Ihres Kontos hoch.
- 2. Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten.
- 3. Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail oder Live-Chat mit einer konkreten Rückfrage.
- 4. Sie erhalten das Resultat per E-Mail; bei Erfolg wird Ihr Konto für Auszahlungen freigeschaltet.